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证券代码：000033 证券简称：新都旅馆通告编号：2014-01-18-01
深圳新都旅馆股份有限公司
2014年第一次姑且股东大会决策通告
本公司董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
一、重要提示
本次集会会议未有反对或修改议案的环境
本次集会会议未有新提案提交的环境
二、集会会议召开及出席环境
深圳新都旅馆股份有限公司2014年第一次姑且股东大会于2014年1月17日上午10：00在公司集会会议室召开。集会会议由公司董事会召集、副董事长陈桂生先生主持；出席本次集会会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表有效表决权的股份总数68，681，332股，占公司股份总数的20.85 %；公司董事、监事、高级打点人员和北京天驰洪范状师事务所执业状师列席了集会会议。集会会议回收现场投票表决的方法举办。切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。
三、议案审议环境
集会会议以记名投票表决方法会合审议了本次集会会议全部议案，以累积投票制选举了公司第七届董事会董事，审议表决功效如下：
1、议案一《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1）选举张力群先生接受公司第七届董事会董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
2）选举袁克俭先生接受公司第七届董事会董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
3）选举林汉章先生接受公司第七届董事会董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
4）选举叶文治先生接受公司第七届董事会董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
5）选举闻心达先生接受公司第七届董事会董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
6）选举杨志强先生接受公司第七届董事会董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
2、议案二《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
1）选举刘书锦先生接受公司第七届董事会独立董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
2）选举陈友春先生接受公司第七届董事会独立董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
3）选举郭文杰先生接受公司第七届董事会独立董事；（同意68，681，332票，占有效表决票的100%，阻挡0票，弃权0票）
四、状师对本次股东大会的法令意见
公司礼聘北京天驰洪范状师事务所状师出席了本次股东大会，举办了现场见证并出具了法令意见书。状师认为，公司本次股东大会的召集、召开措施、出席集会会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决措施切合《公司法》及《公司章程》的划定；本次股东大会通过的各项决策正当有效。
五、备查文件
1、深圳新都旅馆股份有限公司2014年第一次姑且股东大会决策
2、北京天驰洪范状师事务所法令意见书
特此通告
附件：《法令意见书》
深圳新都旅馆股份有限公司
二O一四年一月十七日
证券代码：000033 证券简称：新都旅馆通告编号：2014-01-18-02
深圳新都旅馆股份有限公司2014年
第一次董事会暨第七届董事会
第一次集会会议决策通告
本公司及其董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
公司于2014年1月17日以现场表决方法召开了公司2014年第一次董事会暨第七届董事会第一次集会会议，本次集会会议应介入表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议审议了以下议案，公司三名独立董事均同意本次集会会议议案。
1、推举袁克俭先生接受公司第七届董事会董事长的议案
本议案表决功效：同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过该议案；
2、推举杨志强先生接受公司第七届董事会副董事长的议案
本议案表决功效：同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过该议案；
3、审议并委任董事会下设的四个专业委员会成员的议案
本议案表决功效：同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过该议案；
4、录用袁克俭先生为深圳新都旅馆股份有限公司总司理
本议案表决功效：同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过该议案。
特此通告
深圳新都旅馆股份有限公司
董事会
二O一四年一月十七日
附件：董事长和副董事长简历：
姓名:袁克俭，性别:男 ， 学历:大学
来源： 网络转载 编辑： 爱我昌平网小编
